本文来源 |防骗大联盟
编辑整理 |今日读法网
【商业与法治舆情观察室 http://www.blaw.org.cn 快讯】
文中图片来源于网络，如有侵权请联系后删除
前段时间，北京朝阳公安分局打掉了一个帮助电信网络诈骗的犯罪团伙，抓获31名犯罪嫌疑人。这个为电信网络诈骗犯罪分子转移犯罪所得资金、先后涉及全国1200余起案件的犯罪团伙最终覆灭。
钟某今年6月份在深圳打工时认识了一个网友，说有一个挣钱的好机会，只需要他去一趟北京，签几个字，不仅给他报销所有费用，还可以轻松挣到3000块钱。更诱人的是，还可以让钟某摇身一变成为公司的老总。
钟某来到了北京，第二天，就有人带他去注册了两家公司，开办了两个对公账户。一下子，钟某就成了两家公司的老总，还拿到了3000元的报酬。随后他被安排和另一名男子曾某在北京做经理，专门负责接待其他来京的人。而此时，钟某等人的异常举动，也引起朝阳公安分局刑侦支队侦查员的注意。
朝阳公安分局刑侦支队侦查员 胡彬：发现这公司在北京是没有实体的，应该就是一个空壳公司。
侦查员调查发现，钟某就是靠出售个人信息获利的，这些信息包含公司营业执照、公章、网银U盾、法人代表身份证、对公账户银行卡和密码。而这些对公账户所对应的公司都是空壳公司，登记住址不存在，就是专门用于转移资金的。随后，侦查员在通州将曾某抓获。
朝阳公安分局刑侦支队侦查员 胡彬：曾某交代，在北京他的上线有两个人，这两个人他们见过面，但是真实身份都不知道。在广东的某个地方，就是一个幕后的主犯，他们管他叫“老大”。
侦查员调查发现，这是一个大型帮助网络信息犯罪的团伙，团伙层级分明、分工严密：有人负责寻找开户人，安排来京；有人负责安排开户人的食宿；还有人负责为开户人注册公司、办理营业执照，并开通对公账户。所有人产生的费用都由在广东的“老大”负责。
经过近一个月的调查，侦查员摸清了团伙成员的基本信息、固定好相关证据后，朝阳公安分局刑侦支队联合多地派出所成立11个抓捕组，在多地进行“收网”，一举抓获包括“老大”杨某在内的31名犯罪嫌疑人，同时起获了大量涉案物品，其中银行卡101张、U盾106个、企业营业执照224套、公章506枚。这个为电信网络诈骗犯罪分子转移犯罪所得资金、先后涉及全国1200余起案件的犯罪团伙覆灭。
警惕为获小利成为电信网络诈骗帮凶
警方调查发现，在这起案件中，嫌疑人杨某等人浏览招工网站，联系应聘人员并发展为下线，寻人来京注册公司、开通对公账户，之后再收购这些账户，贩卖给境外犯罪团伙牟利。今年以来，杨某累计获利达150余万元，多名下线也分别获利20余万元。目前，杨某等31名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，已被朝阳公安分局依法刑事拘留，案件还在调查中。
我国《公司登记管理条例》明确规定，任何单位和个人不得伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照。中国人民银行《银行卡业务管理办法》也明确规定，银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借。情节严重的构成买卖国家机关证件、帮助信息网络犯罪活动罪，将被追究刑事责任。
朝阳公安分局刑侦支队侦查员 胡彬：不管是银行开卡人还是对公账户的法人，他们其实法律意识都比较淡薄。他们认为这些账户出卖给他人使用可能跟自己没有关系，实际上是境外电诈分子的帮凶，给这些电诈分子提供了洗钱的帮助。
民警提示：诈骗分子借助对公账户，转移来历不明的‘黑钱’，逃避公安机关的追踪和打击。很多人对于买卖营业执照、对公账户套件行为的法律性质和危害结果认识不清，为图一时之利，出售、出租、出借身份证件、银行卡、对公账户等，不仅自身可能涉嫌犯罪，还可能成为信息网络犯罪的“帮凶”，造成更严重的后果。
