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揭秘|花29得10万?“圆梦卡”传销团伙一个月诈骗380余万元!



发布时间:2020/9/19 16:01:59   来源:新浪财经   

【商业与法治舆情观察室 http://www.blaw.org.cn 快讯】:(新浪财经)

来源:防骗大数据

 

2020年6月至7月期间,犯罪嫌疑人韩某某、杨某某合谋,由杨某某联系付某某、芦某某等传销团伙头目,构建了一个“厅、局、处、科”四级传销团伙组织架构并拉人进群。

 

由杨某某冒充国家项目负责人,虚构疫情期间国家发放福利给劳苦大众的虚假项目,谎称只需支付29元的圆通快递代收款,就可以获得一张“圆梦金”购物卡,注册激活卡片后即可享受2万元购物券和8万元现金提现的福报。

 

该团伙还在群里宣传,发展会员达到一定数量就能担任相应职务,职务越高福报越多,以此发展下线,吸引更多人参加。经初步审查,该案涉案金额高达380万元。

 

而董某某明知男友韩某某伙同他人实施诈骗,没有劝男友收手反而拿出自己的银行卡帮助男友转移赃款,被嵊州市检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪依法逮捕。

 

目前,案件侦查工作正在进行中。

 

检察官提醒:脱贫先立志,致富靠自己。凡是打着“中国梦”旗号,承诺给高额回报的项目都需警惕,可能是传销、诈骗!

 

(原标题:花29元得10万元“圆梦卡”?传销团队一个月诈骗380余万元!)

 

内容来源:本文由防骗大数据(FPData)转载于嵊州检察,特此鸣谢!

 

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编辑校对:白茂生(主编)、不知火煮(审核)、凌峰(制图)

 

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原文标题:揭秘|花29得10万?“圆梦卡”传销团伙一个月诈骗380余万元! 来源:新浪财经  原文链接:https://baijiahao.baidu.com/s?id=1678170879267045512&wfr=spider&for=pc

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