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本文来源 |央视新闻

编辑整理 |今日读法网

近日，深圳警方对一家涉嫌诈骗的股票类的投资咨询机构展开收网行动。警方侦查发现，这家所谓的知名荐股机构通过虚假宣传、隐瞒真相、承诺收益等方式，诱导投资人购买“荐股套餐”，骗取高额服务费。12名公司高管被依法逮捕，涉案金额高达27亿元。

▌连环设套欺诈股民 知名荐股机构被查处

2019年底，深圳市民王女士加入了一个股票推荐群，群里每天都有人免费推荐三只股票，王女士发现推荐的股票大部分确实涨了。在种种假象诱导下，王女士付了2.8万元入会费，进行了所谓的“一对一”投资咨询服务。

但在之后的几周，王女士觉得越来越不对劲，该公司所谓的“名师”推荐的股票一买就亏，被深度套牢。随后，王女士通过小号重新加入了该公司另一个股票推荐群，发现了不少捧场的“老面孔”活跃在群里。怀疑上当之后，王女士随后报了警。警察分析研判发现，这并不是个案。

深圳市公安局龙岗分局刑警大队民警 胡存：仅在我们深圳龙岗辖区就有五到六个类似这样的线索，举报的内容基本上都是称交了服务费以后，没有得到对方承诺的服务，然后报案称被诈骗。

市民报案的线索都指向位于深圳福田的大连华讯投资股份有限公司。经过警方9个多月的调查，发现该公司2015年开始运营，通过网络大量投放广告，以“免费领取三只金股”为噱头吸引关注。

随后，业务员会主动与受害人联系，并将其拉入“股票交流群”，每日发送处理过的盈利截图、转账单等业绩，不断展示公司“软实力”。而群内成员大部分是公司业务员充当的“托”，对入群的股民反复“洗脑”，直到受害人购买其收费服务，分别是28000元、39800元，最贵的“荐股套餐”售价达128000元。客户付费后，就会发现承诺的高回报根本实现不了。

深圳市公安局龙岗分局刑警大队民警 胡存：比如说他头一天选择10只股票，将会是他们公司重点推出的牛股，等到第二天的时候，对这10只股票进行筛选，发现确实涨的就把它筛选出来。事实上，有8只股票甚至更多的股票都是下跌的，但是他们不会把这个情况给这些市民讲，目的就是为了让市民相信他们所谓的实力，进而骗取市民的服务费用。

▌“名师”荐股套路多 高回报陷阱须谨慎

警方侦查发现，这家名为大连华讯投资股份的公司号称有专业的研究人员，但实际上这些人仅仅是经过话术培训的业务员而已。

华讯公司对外声称有85位专业研究员、26位国家顶尖分析师，公司员工80%以上都具有高级技术职称。据警方侦查后发现，该公司近500名员工中，其中仅4人具有证券投资顾问执业资格。

深圳市公安局龙岗分局刑警大队民警 胡存：这些开发软件所谓的算法，也是开发人员从网上抄袭、剽窃其他人而来的，所以并没有实际的功能和效果。

据公司员工交代，在培训时，有一套完整的话术教给每个业务员，包括如何应对客户提出的各种疑问。为了逃避监管部门查处，业务员只会通过电话或语音连线等口头方式承诺收益。受害者交费后生成订单，业务员就会把资料移交给公司风控部门审核，删除虚假宣传、保证收益的聊天记录。

深圳市公安局龙岗分局刑警大队民警 胡存：内诉（内部投诉）他们通常的处理方法，拖着这些受害人一直不处理，除非这些受害人说到证监局、公安局去投诉，甚至是报案，这样的话就内诉转化为外诉（外部投诉）。他们为了避免监管机关打击。对于外诉他们通常会部分或全部退款，进而能够让受害人满意，达到撤诉的目的。

今年1月，深圳警方对这一涉嫌诈骗案展开收网行动，100多名嫌疑人被采取刑事强制措施，包括董事长周某富在内的12名公司高管被依法逮捕。

据警方初步统计，此案涉案金额高达27亿元。目前，案件正在进一步侦查中。

（编辑 丰树琪）

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